Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC в Кент казино

В Кент казино мы уделяем особое внимание безопасности наших пользователей и клиентов. Для обеспечения этой безопасности мы проводим трехэтапную проверку учетных записей пользователей.

Целью этой проверки является убедиться, что информация, предоставленная зарегистрированными пользователями, является правдивой, а средства, внесенные ими, не были украдены или использованы посторонними лицами. Это важный шаг в предотвращении отмывания денег. Мы также учитываем различия в национальности и происхождении пользователей, принимая соответствующие меры безопасности для разных методов оплаты и вывода средств.

Помимо этого, в Кент казино мы осуществляем контроль и ограничение риска отмывания денег, проводя процедуры KYC (познай своего клиента).

Мы придерживаемся высоких стандартов борьбы с отмыванием денег (AML) и политики KYC, согласно директивам Европейского союза.

Политика AML/KYC нашего сайта соответствует следующим требованиям:

  • ЕС: Директива 2015/849 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег.
  • ЕС: Регуляция 2015/847 о сопровождении переводов средств.
  • ЕС: Различные регуляции, включая санкции и ограничительные меры в отношении лиц, а также эмбарго на определенные товары и технологии, включая товары двойного использования.
  • Бельгия: Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при установлении коммерческих отношений играет жизненно важную роль, как с точки зрения борьбы с отмыванием денег, так и с точки зрения политики KYC.

Процесс идентификации клиентов основывается на следующих основных принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав с рукописной заметкой, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Предоставление второй фотографии с лицом пользователя.
  • Пользователь имеет право стереть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, для обеспечения конфиденциальности.
  • Важно, чтобы на одной фотографии были видны все четыре угла удостоверения личности, и все детали были хорошо читаемыми, за исключением тех, которые можно скрыть. При необходимости мы можем запросить дополнительные детали.

Сотрудники могут проводить дополнительные проверки, если это необходимо, в зависимости от конкретной ситуации.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимое лицо (PEP) - это лицо, занимающее выдающееся общественное положение, такое как президент, политик, мэр и другие.

Транзакции, связанные с политически значимыми лицами, считаются высокорискованными, и Fun Fusion N.V. обязаны знать статус клиента, чтобы минимизировать этот риск.

Классификация Политически Значимых Лиц (PEP)

Мы группируем Политически Значимых Лиц (PEP) следующим образом:

  1. Иностранные Политически Значимые Лица: В эту категорию входят главы государств или правительств, высокопоставленные политики, влиятельные правительственные, судебные или военные чиновники, а также высшие руководители государственных корпораций и известные представители политических партий в других странах.
  2. Внутренние Политически Значимые Лица: К этой группе относятся лица, которым внутри страны доверяют или доверяли важные общественные обязанности, аналогичные иностранным Политически Значимым Лицам.
  3. Политически Значимые Лица Международных Организаций: Это лица, которым доверена или была доверена видная должность в международной организации. Сюда входят директора, заместители директоров, члены правления и аналогичные должности.
  4. Члены Семьи: Эта категория включает лиц, связанных с политически значимыми лицами либо напрямую через кровное родство, либо через брак или аналогичные формы партнерства.
  5. Близкие Партнеры: В эту группу входят лица, тесно связанные с политически значимыми лицами как в социальном, так и в профессиональном плане.

Источниками информации для баз данных политически значимых лиц служат в основном официальные правительственные веб-сайты (включая президентства, правительства, законодательные органы, верховные суды, военные администрации и прочие) и официальные бюллетени, на которых публикуются законы, указы, инвестиции и документы.

Мы регулярно проверяем списки санкций, включая следующие:

  • Организация Объединенных Наций;
  • Европейский Союз;
  • Министерство финансов США;
  • Министерство финансов Соединенного Королевства;
  • Государственная секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO);
  • Австралийские санкции.

Списки PEP постоянно обновляются, и они динамичны.

Компания Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Проверка Адреса

Для подтверждения адреса используются различные электронные проверки, в которых используются две отдельные базы данных. В случае неуспешного электронного теста, пользователь или клиент может провести проверку вручную.

Для этой цели можно использовать недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на ваш юридический адрес и выданный в течение последних 3 месяцев, или официальный документ, выданный правительством и подтверждающий место проживания.

Чтобы ускорить процесс подтверждения, важно, чтобы документ был отправлен с четким разрешением, где видны все четыре угла документа и текст читаем. Примерами таких документов могут быть счета за электроэнергию, воду, банковские выписки или официальная корреспонденция, адресованная вам.

Сотрудники также могут проводить дополнительные проверки по мере необходимости, в зависимости от конкретной ситуации.

Источник Средств

Если игрок вносит на счет более пяти тысяч евро, мы проводим процесс определения происхождения этих средств (SOW).

Примеры источников средств включают:

  • Владение бизнесом;
  • Трудоустройство;
  • Наследование;
  • Инвестиции;
  • Семейное состояние.

Очень важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясными. Если это невозможно, сотрудники могут запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Если один и тот же пользователь внесет сумму, превышающую пять тысяч евро, за один раз или через несколько транзакций, общей суммой более пяти тысяч евро, его учетная запись будет временно заморожена. Электронное письмо будет отправлено пользователю с дальнейшими инструкциями для прохождения необходимых проверок и предоставления информации на нашем веб-сайте.

Кроме того, Kent казино может запросить банковский перевод или информацию о кредитной карте для дополнительного подтверждения личности пользователя или клиента. Это также может предоставить дополнительные сведения о финансовом положении пользователя или клиента.

Основные Документы для Первого Этапа

Основной документ доступен на странице настроек на сайте Kent казино, и каждый пользователь должен предоставить следующую информацию:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Этот документ будет сохранен и создан специальным программным обеспечением. При необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки, соответствующие конкретной ситуации.

 

Оставить отзыв о Кент казино